Casino Title 31 Training: Liste der Essentials 2026
Unsere Liste zu Casino Title 31 Training erklärt US-Gesetze gegen Geldwäsche für Casinos 2026. Wichtig für Dealer, Manager und Spieler (z.B. bei Casino Moons Withdrawals).
Schlüsselthemen: CTRs, SARs, KYC. Kurze Einträge für schnelles Lernen.
1. Was ist Title 31?
Bank Secrecy Act für Casinos.
2. Customer Identification Program (CIP)
ID-Prüfung obligatorisch.
3. Currency Transaction Reports (CTR)
Über 10.000 USD melden.
4. Suspicious Activity Reports (SAR)
Bei Verdacht einreichen.
5. Employee Training Requirements
Jährlich 2-8 Stunden.
6. Recordkeeping Rules
Transaktionen 5 Jahre speichern.
7. Casino Moons Withdrawal Tips
Title 31-konform auszahlen.
Häufige Fragen
Wer braucht Title 31 Training?
Alle Casino-Mitarbeiter in USA.
Wie oft trainieren?
Jährlich, plus bei Updates.
Strafen bei Verstoß?
Bis 500.000 USD + Haft.